El Equipo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil de Huesca (EDITE), inició la investigación tras recibir dos denuncias en la provincia y posteriormente consiguieron localizar a otros dos estafados.
El pasado mes de febrero, agentes del EDITE de la Guardia Civil de Huesca detuvieron a ocho vecinos de la Comunidad de Madrid como supuestos autores de 4 estafas a través del método conocido como “pishing telefónico”.
La operación MOVIBOL, se inició tras recibirse en la Guardia Civil de Huesca dos denuncias sobre sendas estafas, en las mismas las víctimas manifestaban que habían recibido llamadas telefónicas en las que una persona se identificaba como comercial de una compañía de telefonía móvil y les ofrecía unas condiciones de contrato telefónico inmejorables a las que acompañaban con el regalo de un terminal móvil, del cual supuestamente sólo debían abonar los costes de envío.
MODUS OPERANDI
Las víctimas recibían una llamada telefónica de lo que supuestamente era una compañía de telefonía móvil conocida, a lo largo de la conversación conseguían ganarse la confianza de sus víctimas, momento que aprovechaban para pedirle sus datos personales y bancarios. Estas técnicas son conocidas como “phishing telefónico”, que junto con las habilidades sociales de los estafadores para sonsacar toda la información posible (“ingeniería social”), conseguían engañar a las víctimas.
Una vez obtenidos datos bancarios y personales de los estafados, el grupo criminal los utilizaba para dar de alta aplicaciones de envío de dinero entre particulares de forma telemática, con la finalidad de extraer de la cuenta bancaria de la víctima el máximo dinero posible, y enviándolo a otras cuentas “bancarias intermedias”, para sacar finalmente sacar el dinero en efectivo.
El grupo criminal utilizaba a personas residentes en España con grandes necesidades económicas y sociales, aprovechando que tuvieran una cuenta bancaria para la realización de la transferencia “intermedia”, a modo de “mulas”. Estas “mulas”, eran captadas por otro miembro del grupo criminal residente en España pero la mayor parte del dinero acababa en Perú.
EXPLOTACIÓN DE LA OPERACIÓN
Tras una laboriosa investigación, en la que se tuvieron que recopilar gran cantidad de datos y realizar laboriosas gestiones, los agentes del EDITE de la Guardia Civil de Huesca, lograron poner al descubierto la estafa de más de 60.000€ e identificar a los supuestos autores de la organización criminal en España.
Por estos hechos, se desplazaron a la provincia de Madrid y procedieron a la detención 8 personas, 5 mujeres y 3 hombres de entre 20 y 40 años, como supuestos autores de 4 delitos de estafa utilizando técnicas de “ingeniería social” y “phishing telefónico”.
Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Boltaña, quedando todos los detenidos en libertad con cargos.
CONSEJOS
Desde la Guardia Civil de Huesca se ofrecen varios consejos para evitar ser víctimas de este tipo de delitos:
No facilite datos bancarios o personales por vía telefónica si no tiene la seguridad de estar hablando con una empresa de confianza.
Si tiene dudas, intente que el pago del producto contratado pueda hacerse contra reembolso y nunca por domiciliación bancaria.
Desconfié de ofertas que en un primer momento parezcan demasiado baratas y sobre todo cuando ofrezcan de regalo objetos de gran valor.
En caso de que ya haya realizado alguna operación y crea haber sido estafado, no dude en ponerse en contacto con la Guardia Civil a la mayor brevedad posible, bien en el acuartelamiento más cercano, donde podrá formular denuncia, o informarse en el Grupo de Delitos Telemáticos (EDITE) de la Guardia Civil de Huesca, a través de la central 062.
